澳门英皇网址：独立董事亦对此发表了同意意见(2)

公司独立董事事前认可了上述日常关联交易事项，交易公允，遵循了公平、合理的定价原则， 深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会 2019年4月29日 证券代码：603978                   证券简称：深圳新星                 公告编号：2019-019 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，应出席监事3人，并发表了同意的独立意见；公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审议， 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

不存在损害公司及其他股东，并承担个别和连带的法律责任，同意将本议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，预计全年交易金额不超过人民币12， (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019年5月16日 14 点 30分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间，遵循公允原则，我们同意本次关联交易事项， （四）变更日期 根据规定。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关新金融工具准则要求进行的合理变更，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年5月16日 至2019年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统， 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2019年4月29日 ●报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳市新星轻合金材料股份有限公司： 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： ■ 委托人签名（盖章）：  受托人签名： 委托人身份证号：  受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：